证券代码 ：000958 证券简称 ：电投产融 公告编号 ：2022-081
国家电投集团产融控股股份有限公司
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第七届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
国家电投集团产融控股股份有限公司（以下简称“公
司”）第七届董事会第六次会议于2022年12月13日发出书面
通知，会议于2022年12月19日以通讯表决方式召开。会议应
参加董事9名，实际参加董事9名。公司监事会成员及高级管
理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律法规和
公司《章程》的有关规定。会议由董事长韩志伟先生主持，
审议并一致通过了以下议案。
二、董事会会议审议情况
该议案涉及关联交易，关联董事韩志伟先生、姚敏先生、
高长革先生、赵洪忠先生回避表决，公司5名非关联董事一
致同意该项议案。
经董事会审议，本议案同意5票、反对0票、弃权0票，
审议通过了本议案。
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独立董事对此项关联交易表示同意，并发表了事前认可
及独立意见。
具体内容详见公司于12月20日在中国证券报、证券时报
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023
年度日常关联交易预计的公告》《公司独立董事关于第七届
董事会第六次会议相关审议事项的事前认可意见》及《公司
独立董事关于第七届董事会第六次会议相关审议事项的独
立意见》。
该议案还需提交股东大会审议。
经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，
审议通过了本议案。
独立董事同意该议案并发表了独立意见。
具体内容详见公司于12月20日在中国证券报、证券时报
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司下属
单位利用闲置资金进行委托理财的公告》《公司独立董事关
于第七届董事会第六次会议相关审议事项的独立意见》。
该议案还需提交股东大会审议。
股份及其变动管理制度》的议案
经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，
审议通过了本议案。
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制度》的议案
经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，
审议通过了本议案。
经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，
审议通过了本议案。
经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，
审议通过了本议案。
经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，
审议通过了本议案。
该议案还需提交股东大会审批。
经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，
审议通过了本议案。
案
经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，
审议通过了本议案。
经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，
审议通过了本议案。
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经董事会审议，本议案同意9票、反对0票、弃权0票，
审议通过了本议案。
具体内容详见公司于12月20日在中国证券报、证券时报
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公
司2023年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
公司第七届董事会第六次会议决议。
特此公告。
国家电投集团产融控股股份有限公司
董 事 会
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